TOP
| EN

商戶申請文件核對表

申請商戶帳號時,請使用此清單以確保您提交的文件及資料有效和齊全。
如文件或資料不全,申請將不獲受理。

  • 公司註冊證書(及公司更改名稱證書,如適用)
  • 商業登記證 (BR)(如適用)
  • 股東及董事註冊文件 (NNC1 / NAR1)(如適用)
  • 職權證明書(經核證真實副本及發出日期為申請前 12 個月內)
  • 公司組織章程公司章程細則及任何在修訂中的決議
  • 住址証明副本 (發出日期為申請前 3 個月內):
    o 所有董事
    o 所有主要股東(擁有 10% 或以上之股權)
  • 身份證或護照 (經核證真實副本):
    o 所有董事
    o 所有主要股東(擁有 10% 或以上之股權)
    o 所有實益擁有人
  • 所有實益擁有人住址証明副本(發出日期為申請前 3 個月內):
    o 所有董事
    o 所有主要股東(擁有 10% 或以上之股權)
  • 最新的結算銀行賬戶對帳單 (須清楚顯示銀行名稱,賬戶持有人,賬戶號碼,IBAN,SWIFT,期初及期末餘額)
  • 公司架構圖 (顯示所有中介控股公司的名稱,前名 (如有) ,註冊編號,股權資料,註冊國家及實益擁有人,並由董事簽名認證)
  • 請提供所有中介控股公司的註冊文件,直至所有最終實益擁有人都被確定
  • 相關的金融服務 / 經營許可證副本 (如適用)
  • 反洗錢 (AML) 和反恐怖主義融資 (CFT) 的政策 (如適用)
  • 最近 6 個月的在線支付交易報告 (須清晰列出商家名稱、月份、銷售量、退款和扣款) (如適用)

Payment Asia 可根據申請情況要求商戶提供額外的文件。提交申請前仔細檢查以上所要求的文件是否有效及齊全。