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商户申请文件核对表

  • 公司注册证书(及公司更改名称证书,如适用)
  • 商业登记证 (BR)(如适用)
  • 股东及董事注册文件 (NNC1 / NAR1)(如适用)
  • 职权证明书(经核证真实副本及发出日期为申请前 12 个月内)
  • 公司组织章程公司章程细则及任何在修订中的决议
  • 住址证明副本 (发出日期为申请前 3 个月内):
    o 所有董事
    o 所有主要股东(拥有 10% 或以上之股权)
  • 身份证或护照 (经核证真实副本):
    o 所有董事
    o 所有主要股东(拥有 10% 或以上之股权)
    o 所有实益拥有人
  • 所有实益拥有人住址证明副本(发出日期为申请前 3 个月内):
    o 所有董事
    o 所有主要股东(拥有 10% 或以上之股权)
  • 最新的结算银行账户对帐单(须清楚显示银行名称,账户持有人,账户号码,IBAN,SWIFT,期初及期末余额)</span >
  • 公司架构图(显示所有中介控股公司的名称,前名(如有) ,注册编号,股权资料,注册国家及实益拥有人,并由董事签名认证)
  • 请提供所有中介控股公司的注册文件,直至所有最终实益拥有人都被确定
  • 相关的金融服务 / 经营许可证副本 (如适用)
  • 反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CFT) 的政策 (如适用)
  • 最近6 个月的在线支付交易报告(须清晰列出商家名称、月份、销售量、退款和扣款) (如适用)</span >

可根据申请情况要求商户提供额外的文件。提交申请前仔细检查以上所要求的文件是否有效及齐全。

  • 公司注册证书(及公司更改名称证书,如适用)
  • 商业登记证 (BR)(只适用于香港公司)
  • 股东及董事注册文件 (NNC1 / NAR1)(只适用于香港公司)
  • 职权证明书(经核证真实副本及发出日期为申请前 12 个月内)
  • 公司组织章程公司章程细则及任何在修订中的决议
  • 住址证明副本 (发出日期为申请前 3 个月内):
    o 所有董事
    o 所有主要股东(拥有 10% 或以上之股权)
  • 香港身份证或护照 (经核证真实副本):
    o 所有董事
    o 所有主要股东(拥有 10% 或以上之股权)
    o 所有实益拥有人
  • 所有实益拥有人住址证明副本(发出日期为申请前 3 个月内):
    o 所有董事
    o 所有主要股东(拥有 10% 或以上之股权)
  • 最新的结算银行账户对帐单(须清楚显示银行名称,账户持有人,账户号码,IBAN,SWIFT,期初及期末余额)</span >
  • 公司架构图(显示所有中介控股公司的名称,前名(如有) ,注册编号,股权资料,注册国家及实益拥有人,并由董事签名认证)
  • 请提供所有中介控股公司的注册文件,直至所有最终实益拥有人都被确定
  • 相关的金融服务 / 经营许可证副本 (如适用)
  • 反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CFT) 的政策 (如适用)
  • 最近6 个月的在线支付交易报告(须清晰列出商家名称、月份、销售量、退款和扣款) (如适用)</span >

Payment Asia 可根据申请情况要求商户提供额外的文件。
请在提交申请前仔细检查以上所要求的文件是有效及齐全。